A Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal deflagraram hoje (10\/12), a Opera\u00e7\u00e3o \u201cM\u00e3o na Bola\u201d destinada a apurar a poss\u00edvel pr\u00e1tica dos crimes de desvio de finalidade de financiamento, corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva e lavagem de dinheiro, atribu\u00eddos a integrantes de grupo empresarial do ramo de constru\u00e7\u00e3o civil, membro de Sindicato de Trabalhadores e agentes p\u00fablicos do estado do Rio Grande do Norte.<\/p>\n
Est\u00e3o sendo cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreens\u00e3o expedidos pela 2\u00aa. Vara da Justi\u00e7a Federal\/RN nas cidades de Natal\/RN e Mossor\u00f3\/RN. Na a\u00e7\u00e3o, a PF utiliza 18 policiais federais. A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio no ano de 2014 a partir da not\u00edcia do pagamento de propinas a membro de um Sindicato de Trabalhadores e agentes p\u00fablicos do RN, por pessoas vinculadas a grupo empresarial respons\u00e1vel pela obra de constru\u00e7\u00e3o do est\u00e1dio Arena das Dunas.<\/p>\n
Dilig\u00eancias iniciais evidenciaram a utiliza\u00e7\u00e3o de empresas, algumas de fachada, para emiss\u00e3o de notas fiscais superfaturadas ou fict\u00edcias, de modo a gerar \u201ccaixa dois\u201d, utilizado para o pagamento de propinas.<\/p>\n
A colheita de depoimentos de colaboradores, associada \u00e0 an\u00e1lise dos registros banc\u00e1rios e fiscais de investigados, trouxe novos elementos que corroboraram a not\u00edcia da ocorr\u00eancia de pagamentos de vantagem indevida a agentes p\u00fablicos e membro de Sindicato.<\/p>\n
Constatou-se que os investigados receberam expressivos valores em suas contas banc\u00e1rias, mediante dep\u00f3sitos fracionados, o que indica a tentativa de driblar os mecanismos de controle do Conselho de Controle de Atividade Financeira \u2013 COAF (atualmente Unidade de Intelig\u00eancia Financeira \u2013 UIF).<\/p>\n
As medidas cumpridas nesta manh\u00e3 visam a apreens\u00e3o de documentos, bens e valores relacionados aos fatos criminosos.<\/p>\n
Sobre o nome da opera\u00e7\u00e3o, \u00e9 um trocadilho com uma express\u00e3o utilizada no futebol, pois pode remeter ao recebimento de propina, j\u00e1 que \u201cbola\u201d, no popular, tamb\u00e9m possui esse outro significado.<\/p>\n